Fakten vor Schlussfolgerungen
Adressen, TxIDs, Zeitpunkte, Beträge und Plattformen werden getrennt von Zuordnung und rechtlicher Bewertung dokumentiert.
LEISTUNG / FALLPRÜFUNG
Machbarkeitsprüfung des Falls
Eine nüchterne erste Entscheidung: sofort handeln, weitere Belege sichern, unabhängigen Rechtsbeistand einbeziehen oder zusätzliche Kosten vermeiden.
Vertrauliche BewertungPraktische Durchsetzbarkeit
Nicht nur der Weg der Vermögenswerte zählt, sondern auch, ob eine Stelle tatsächlich offenlegen, beschränken oder beschlagnahmen darf.
Übergabe ohne Kontextverlust
Chronologie, Beweisverzeichnis und Grenzen der Analyse werden gemeinsam an Börse, Behörde oder unabhängigen Rechtsbeistand übergeben.
ERGEBNIS
Das Ergebnis ist kein dekoratives Diagramm, sondern eine belastbare Entscheidungsgrundlage.
Das Dossier soll für Mandant, Compliance-Team, Ermittlungsstelle und unabhängigen Rechtsbeistand dieselbe Tatsachengrundlage abbilden.
- 01Chronologie mit Verweisen auf öffentliche Quellen
- 02Transaktionskarte und wahrscheinliche Verwahrstellen
- 03Beweislücken und Grenzen der Analyse
- 04Geeignete Eskalationswege und Entscheidungspunkte
Erste Orientierung
Lassen Sie Ihren konkreten Fall vertraulich einordnen.
Teilen Sie Netzwerk, Token, ungefähres Datum, Transaktions-Hash und Art des Vorfalls — niemals Seed Phrase oder Private Key. Die Bewertung benennt Chancen und Grenzen, verspricht aber kein Ergebnis.
Vertrauliche Bewertung anfragenMoneyBack Legalix kann Transaktionen nicht rückgängig machen, Vermögenswerte nicht eigenständig sperren und keine Rückholung versprechen.