01
Rastrear
Trazar las transacciones públicas y los posibles puntos de llegada a proveedores de servicios.
AnalistaMoneyBack Legalix · España & asuntos transfronterizos
Después de una estafa cripto, lo primero es ordenar los hechos — no vender certezas.
Convertimos transacciones, mensajes y justificantes en una cronología verificable. Un analista estudia qué puede observarse en cadena, qué ventanas de actuación siguen abiertas y cómo preparar gestiones proporcionadas ante plataformas, autoridades o un abogado elegido de forma independiente.
Sin garantía de recuperación. Nunca comparta frase semilla, clave privada, código 2FA ni acceso remoto.
EJEMPLO DE EVALUACIÓN INICIALTX / 0247
ACTIVOUSDT · TRC20
TRANSFERENCIA09:42:17 UTC
RANGO DE PÉRDIDA$100K–$250K
01Robados
02Divididos
03Punto de custodia
04Fondos bloqueados
05Restituidos por vía legal
Escenario meramente ilustrativo; no representa el resultado de un caso de cliente ni garantiza la recuperación.
ESTADO ANALÍTICORastreable · requiere vía jurídica
AML / OSINT / ON-CHAINDESDE 2026 · ANÁLISIS INDEPENDIENTERECEPCIÓN GLOBAL · 7 IDIOMAS
Una respuesta disciplinada
Análisis que conduce a una decisión, no a otra promesa.
Separamos los hechos visibles en la blockchain de las hipótesis y después identificamos quién tiene la autoridad jurídica u operativa para dar el siguiente paso.
01
Evaluación de viabilidad del caso
Hechos, cronología, plataformas, jurisdicciones y coste de escalar el caso — separando lo conocido, las inferencias y lo que aún falta.
02Rastreo blockchain y pruebas
Una cronología defendible entre wallets, swaps, bridges y posibles puntos de custodia, con las limitaciones expresadas con claridad.
03Coordinación transfronteriza
Entrega estructurada al exchange, autoridad de denuncia o asesor jurídico independiente habilitado — solo con su autorización.
CASO / ALCANCE
Una primera evaluación puede determinar
- 01qué puede verificarse en la blockchain
- 02dónde faltan pruebas
- 03qué plataformas o custodios pueden ser relevantes
- 04qué vías de denuncia y acciones jurídicas corresponden a la jurisdicción
- 05si el coste probable es proporcional a la pérdida
La realidad de la recuperación
El rastreo es solo la primera de cuatro fases distintas.
Los sitios de recuperación poco fiables confunden estas fases. Un plan creíble identifica quién toma la decisión en cada una.
02
Congelar
Restringir activos o una cuenta conforme a las normas de la plataforma o a una solicitud legal.
Emisor / exchange / tribunal03
Incautar
Trasladar o preservar bienes en virtud de una potestad legal.
Tribunal / fuerzas de seguridad04
Restituir
Completar un decomiso, una restitución o una acción civil.
Tribunal / autoridad / acuerdoExpedientes públicos verificados
Los casos USDT muestran qué exige una recuperación real.
Se trata de actuaciones públicas de las autoridades estadounidenses, no de resultados de clientes de MoneyBack Legalix. Todas requirieron rastreo e intervención del emisor, los tribunales y las fuerzas de seguridad.
Los estados son precisos: congelado no significa incautado; incautado aún no significa restituido.
$470,735
USDT restituidos a dos víctimas en Maine
El FBI rastreó e incautó 470.773 USDT. Tras el decomiso civil, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la restitución a dos víctimas.
Fuente oficial↗$1.7M
El decomiso civil abrió la vía a la restitución
El Distrito Este de Virginia recuperó 420.740 USDT y 1,25 millones de BUSD e inició el proceso de devolución de los bienes a las víctimas.
Fuente oficial↗$5M
USDT rastreados a través de wallets de fraude de inversión
Analistas del FBI siguieron los fondos de las víctimas por varias wallets; una incautación autorizada judicialmente puso casi $5 millones en USDT bajo control estatal.
Fuente oficial↗$1.4M
USDT incautados en una wallet no alojada
Una incautación autorizada por un tribunal estadounidense recuperó aproximadamente $1,4 millones en USDT vinculados a una estafa de falso soporte técnico para su futura restitución.
Fuente oficial↗Transfronterizo por naturaleza
Una sola transacción puede implicar cinco jurisdicciones.
La residencia, el banco, la entidad jurídica del exchange, el servicio de monedero y el presunto destinatario pueden remitir a autoridades diferentes. La vía adecuada parte de los hechos, no de una plantilla por país.
Países y jurisdicciones↗01VÍCTIMA
02BANCO
03EXCHANGE
04ASESORÍA
05AUTORIDAD
MoneyBack LegalixRUTA
DEL CASO
DEL CASO
Guías de campo
Respuestas claras para las primeras decisiones difíciles.
Orientación práctica, fuentes primarias y vías de denuncia específicas de cada país. Sin páginas locales generadas en masa ni afirmaciones jurídicas automatizadas.
Método
Cada conclusión se etiqueta: hecho, inferencia, laguna o decisión.
El resultado está diseñado para que el cliente, el equipo de cumplimiento de un exchange, un investigador policial y un asesor jurídico independiente lean el mismo expediente de base.
MétodoEJEMPLO DE MEMORANDO ANALÍTICOREF. MBL/24‑0247
HECHO
La transacción se confirmó en el registro público a las 09:42 UTC.
INFERENCIA
El clúster de destino presenta rasgos de un servicio alojado.
LAGUNA
La titularidad de la cuenta requiere información de la plataforma.
DECISIÓN
Preservar las pruebas y evaluar una solicitud jurídica local urgente.
LIMITACIONES DECLARADASCADENA DE CUSTODIA INDEXADA
Primera orientación
Solicite una lectura confidencial de su caso.
Indique red, activo, fecha aproximada, hash y tipo de incidente — nunca frase semilla ni clave privada. La evaluación explica opciones sin garantizar un resultado.
Solicitar evaluación confidencialNo se garantiza ningún resultado. Nunca envíe seed phrase, clave privada, contraseña o código 2FA.