01
Tracciare
Mappare le transazioni pubbliche e i probabili punti di arrivo presso i fornitori di servizi.
AnalistaMoneyBack Legalix · Italia & casi transfrontalieri
Dopo una frode crypto servono fatti ordinati — non nuove promesse.
Trasformiamo transazioni, conversazioni e ricevute in una cronologia verificabile. Un analista valuta ciò che è osservabile on-chain, le finestre operative ancora aperte e i passaggi sensati verso piattaforme, autorità o un legale scelto in autonomia.
Nessuna garanzia di recupero. Non condividere mai seed phrase, chiavi private, codici 2FA o accesso remoto.
ESEMPIO DI VALUTAZIONE INIZIALETX / 0247
ASSETUSDT · TRC20
TRASFERIMENTO09:42:17 UTC
FASCIA DI PERDITA$100K–$250K
01Rubati
02Frazionati
03Punto di custodia
04Fondi bloccati
05Restituiti tramite procedura legale
Scenario puramente illustrativo; non rappresenta l’esito di un caso cliente né garantisce il recupero.
STATO ANALITICOTracciabile · necessario un percorso legale
AML / OSINT / ON-CHAINDAL 2026 · ANALISI INDIPENDENTEPRESA IN CARICO GLOBALE · 7 LINGUE
Una risposta disciplinata
Analisi che porta a una decisione, non a un’altra promessa.
Separiamo i fatti visibili sulla blockchain dalle ipotesi, quindi individuiamo chi dispone dell’autorità legale o operativa per compiere il passo successivo.
01
Valutazione della fattibilità del caso
Fatti, tempistiche, piattaforme, giurisdizioni e costo dell’escalation — separando ciò che è noto, le inferenze e ciò che ancora manca.
02Tracciamento blockchain e prove
Una cronologia difendibile tra wallet, swap, bridge e probabili punti di custodia, con limiti dichiarati con chiarezza.
03Coordinamento transfrontaliero
Passaggio strutturato all’exchange, all’autorità competente o a un legale indipendente abilitato — solo con il suo consenso.
CASO / AMBITO
Una prima valutazione può stabilire
- 01che cosa può essere verificato sulla blockchain
- 02dove le prove sono incomplete
- 03quali piattaforme o depositari possono essere rilevanti
- 04quali canali di segnalazione e percorsi legali sono adatti alla giurisdizione
- 05se il costo probabile è proporzionato alla perdita
La realtà del recupero
Il tracing è solo la prima di quattro fasi distinte.
I siti di recupero poco affidabili confondono queste fasi. Un piano credibile indica chi decide in ciascuna di esse.
02
Congelare
Limitare gli asset o un conto in base alle regole della piattaforma o a una richiesta legittima.
Emittente / exchange / tribunale03
Sequestrare
Trasferire o preservare i beni in virtù di un’autorità legale.
Tribunale / forze dell’ordine04
Restituire
Completare una confisca, una restituzione o un rimedio civile.
Tribunale / autorità / accordoAtti pubblici verificati
I casi USDT mostrano cosa richiede un recupero reale.
Si tratta di procedimenti pubblici delle autorità statunitensi, non di risultati ottenuti per clienti MoneyBack Legalix. Ciascuno ha richiesto il tracciamento e l’intervento dell’emittente, del tribunale e delle forze dell’ordine.
Gli stati sono precisi: congelato non significa sequestrato; sequestrato non significa ancora restituito.
$470,735
USDT restituiti a due vittime nel Maine
L’FBI ha tracciato e sequestrato 470.773 USDT. Dopo la confisca civile, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ne ha annunciato la restituzione a due vittime.
Fonte ufficiale↗$1.7M
La confisca civile ha aperto la via alla restituzione
L’Eastern District of Virginia ha recuperato 420.740 USDT e 1,25 milioni di BUSD e avviato il processo di restituzione dei beni alle vittime.
Fonte ufficiale↗$5M
USDT tracciati attraverso wallet di una frode d’investimento
Gli analisti dell’FBI hanno seguito i fondi delle vittime attraverso più wallet; un sequestro autorizzato dal tribunale ha posto quasi $5 milioni in USDT sotto controllo pubblico.
Fonte ufficiale↗$1.4M
USDT sequestrati da un wallet non custodial
Un sequestro autorizzato da un tribunale statunitense ha recuperato circa $1,4 milioni in USDT collegati a una truffa di falso supporto tecnico, ai fini della futura restituzione.
Fonte ufficiale↗Transfrontaliero per natura
Una sola transazione può coinvolgere cinque giurisdizioni.
Residenza, banca, entità giuridica dell’exchange, servizio di wallet e presunto destinatario possono rinviare ad autorità diverse. Il percorso corretto parte dai fatti, non da un modello nazionale.
Paesi e giurisdizioni↗01VITTIMA
02BANCA
03EXCHANGE
04LEGALE
05AUTORITÀ
MoneyBack LegalixPERCORSO
DEL CASO
DEL CASO
Guide operative
Risposte chiare alle prime decisioni difficili.
Indicazioni pratiche, fonti primarie e canali di segnalazione specifici per Paese. Nessuna pagina locale prodotta in serie né affermazione legale automatizzata.
Metodo
Ogni conclusione è classificata: fatto, inferenza, lacuna o decisione.
Il risultato è pensato per essere letto dal cliente, dal team compliance di un exchange, da un investigatore di polizia e da un legale indipendente senza alterare il fascicolo di base.
MetodoESEMPIO DI MEMORANDUM ANALITICORIF. MBL/24‑0247
FATTO
La transazione è stata confermata sul registro pubblico alle 09:42 UTC.
INFERENZA
Il cluster di destinazione presenta caratteristiche di un servizio custodial.
LACUNA
La titolarità del conto richiede una comunicazione da parte della piattaforma.
DECISIONE
Conservare le prove e valutare una richiesta legale locale urgente.
LIMITI DICHIARATICATENA DI CUSTODIA INDICIZZATA
Primo orientamento
Fai valutare il tuo caso in modo riservato.
Indica rete, asset, data, hash e dinamica — mai seed phrase o chiavi private. La valutazione descrive opzioni e limiti senza promettere un esito.
Richiedi una valutazione riservataNessun risultato è garantito. Non invii mai seed phrase, chiave privata, password o codice 2FA.