01
Tracer
Cartographier les transactions publiques et les points de sortie probables vers des prestataires.
AnalysteMoneyBack Legalix · France & dossiers transfrontaliers
Après une fraude crypto, la priorité est d’établir les faits — pas de promettre l’impossible.
Nous transformons transactions, échanges et justificatifs en une chronologie lisible. Un analyste examine les traces disponibles, les délais utiles et les interlocuteurs possibles afin de préparer des démarches cohérentes auprès des plateformes, des autorités ou d’un avocat choisi en toute indépendance.
Aucune garantie de récupération. Ne communiquez jamais seed phrase, clé privée, code 2FA ou accès à distance.
EXEMPLE DE TRIAGE DU DOSSIERTX / 0247
ACTIFUSDT · TRC20
TRANSFERT09:42:17 UTC
TRANCHE DE PERTE$100K–$250K
01Volés
02Répartis
03Point de conservation
04Fonds bloqués
05Restitués par voie judiciaire
Scénario fourni à titre illustratif uniquement ; il ne constitue ni le résultat d’un dossier client ni une garantie de récupération.
STATUT ANALYTIQUETraçable · voie juridique requise
AML / OSINT / ON-CHAINDEPUIS 2026 · ANALYSE INDÉPENDANTEPRISE EN CHARGE MONDIALE · 7 LANGUES
Une réponse structurée
Une analyse qui mène à une décision, pas à une nouvelle promesse.
Nous distinguons les faits visibles sur la blockchain des hypothèses, puis identifions l’acteur qui dispose de l’autorité juridique ou opérationnelle pour engager l’étape suivante.
01
Évaluation de la faisabilité du dossier
Faits, chronologie, plateformes, juridictions et coût d’une escalade — avec une séparation nette entre faits établis, déductions et lacunes.
02Traçage blockchain & preuves
Une chronologie défendable entre portefeuilles, swaps, bridges et points de conservation probables, avec des limites clairement exposées.
03Coordination transfrontalière
Une transmission structurée à la plateforme, à l’autorité de signalement ou au conseil indépendant habilité — uniquement avec votre accord.
DOSSIER / PÉRIMÈTRE
Une première évaluation peut établir
- 01ce qui peut être vérifié sur la blockchain
- 02les lacunes dans les éléments de preuve
- 03les plateformes ou dépositaires susceptibles d’être concernés
- 04les voies de signalement et recours adaptées à la juridiction
- 05si le coût probable reste proportionné au montant de la perte
La réalité du recouvrement
Le traçage n’est que la première de quatre étapes distinctes.
Les sites de recouvrement peu fiables confondent ces étapes. Un plan crédible désigne le décideur compétent à chacune d’elles.
02
Geler
Restreindre des actifs ou un compte conformément aux règles d’une plateforme ou à une demande légale.
Émetteur / plateforme / tribunal03
Saisir
Transférer ou préserver les biens en vertu d’une autorité légale.
Tribunal / forces de l’ordre04
Restituer
Mener à terme une confiscation, une restitution ou un recours civil.
Tribunal / autorité / accordDossiers publics vérifiés
Les dossiers USDT montrent ce qu’exige un recouvrement réel.
Il s’agit de procédures publiques menées par les autorités américaines, et non de résultats obtenus pour des clients de MoneyBack Legalix. Chacune a associé traçage, intervention de l’émetteur, tribunal et forces de l’ordre.
Les statuts ont un sens précis : gelé ne signifie pas saisi ; saisi ne signifie pas encore restitué.
$470,735
Des USDT restitués à deux victimes dans le Maine
Le FBI a tracé et saisi 470 773 USDT. Après la procédure de confiscation civile, le ministère américain de la Justice a annoncé leur restitution à deux victimes.
Source officielle↗$1.7M
La confiscation civile a ouvert la voie à la restitution
Le district Est de Virginie a récupéré 420 740 USDT et 1,25 million de BUSD, puis engagé le processus de restitution des actifs aux victimes.
Source officielle↗$5M
Des USDT tracés via les portefeuilles d’une fraude à l’investissement
Les analystes du FBI ont suivi les fonds des victimes à travers plusieurs portefeuilles ; une saisie autorisée par un tribunal a placé près de $5 millions en USDT sous contrôle public.
Source officielle↗$1.4M
Des USDT saisis dans un portefeuille non hébergé
Une saisie autorisée par un tribunal américain a permis de récupérer environ $1,4 million en USDT liés à une fraude au faux support technique, en vue d’une restitution aux victimes.
Source officielle↗Transfrontalier par nature
Une seule transaction peut relever de cinq juridictions.
Le lieu de résidence, la banque, l’entité juridique de la plateforme, le service de portefeuille et le destinataire présumé peuvent chacun orienter vers des autorités différentes. La bonne voie part des faits, pas d’un modèle par pays.
Pays & juridictions↗01VICTIME
02BANQUE
03PLATEFORME
04CONSEIL
05AUTORITÉ
MoneyBack LegalixPARCOURS
DOSSIER
DOSSIER
Notes pratiques
Des réponses claires aux premières décisions difficiles.
Conseils pratiques, sources primaires et voies de signalement propres à chaque pays. Aucune page locale produite en série ni affirmation juridique automatisée.
Méthode
Chaque conclusion est qualifiée : fait, hypothèse, lacune ou décision.
Le livrable est conçu pour être lu par le client, l’équipe conformité d’une plateforme, un enquêteur de police et un conseil indépendant, sans altérer le dossier de référence.
MéthodeEXEMPLE DE MÉMORANDUM ANALYTIQUERÉF. MBL/24‑0247
FAIT
La transaction a été confirmée sur le registre public à 09:42 UTC.
DÉDUCTION
Le cluster de destination présente les caractéristiques d’un service hébergé.
LACUNE
L’identité du titulaire du compte exige une divulgation par la plateforme.
DÉCISION
Préserver les preuves et évaluer une demande juridique locale urgente.
LIMITES EXPLICITÉESCHAÎNE DE CONSERVATION INDEXÉE
Première orientation
Faites examiner votre situation, en toute confidentialité.
Indiquez le réseau, l’actif, la date approximative, le hash et le scénario — jamais une seed phrase ou une clé privée. L’évaluation décrit les options sans promettre de résultat.
Demander une évaluation confidentielleAucun résultat n’est garanti. Ne transmettez jamais de phrase de récupération, clé privée, mot de passe ou code 2FA.