METHODE / 04

Analyse, die einer Prüfung standhält.

Dieselbe Tatsache muss für Betroffene, Compliance, Ermittlungsstellen und unabhängige Rechtsberatung gleich verständlich sein.

Präziser Status

Vermögenswerte gelten nicht als „gefunden“, wenn sie lediglich bis zu einer unbekannten Adresse nachverfolgbar sind.

Jeder wesentliche Punkt führt zu einer TxID, öffentlichen Adresse, gesicherten Datei oder Primärquelle.

Eine ehrliche Bewertung kann ergeben, dass die voraussichtlichen Rechtskosten außer Verhältnis zum erreichbaren Ergebnis stehen.

Die Analyse ersetzt weder Rechtsberatung noch Entscheidungen einer Börse oder Befugnisse von Strafverfolgungsbehörden.

ANALYSESTANDARD

FAKT

Unmittelbar anhand eines öffentlichen Ledgers oder gesicherter Beweise reproduzierbar.

SCHLUSSFOLGERUNG

Begründete analytische Verbindung mit ausgewiesener Sicherheit und klaren Grenzen.

LÜCKE

Information, die nur eine Plattform, Behörde oder Gegenpartei liefern kann.

ENTSCHEIDUNG

Verhältnismäßiger nächster Schritt, Zuständigkeit, Zeitpunkt und Abbruchkriterium.