Проверенные точки входа
Куда сообщить о криптомошенничестве: проверенные ресурсы
Прямые ссылки на органы, регуляторов, fraud-каналы платформ и блокчейн-обозреватели. Начните со своей страны и платформы-отправителя; частный список не заменяет срочное заявление.
Аналитика
Сначала определите тип ситуации
Ошибочный перевод, взлом, добровольный перевод под влиянием обмана и фальшивый баланс требуют разных адресатов.
Как вернуть деньги после мошенничества в России: банк, полиция, суд и цифровой след
Читать →Заявление в полицию о мошенничестве: полный порядок действий
Читать →Как подать заявление в полицию онлайн в 2026 году: МВД, Госуслуги и личное обращение
Читать →Как подать заявление в полицию при краже криптовалюты, BTC или USDT
Читать →Украли USDT TRC20: что делать в первые часы и как отследить перевод
Читать →Юрисдикции
Читать →От хаотичных скриншотов — к проверяемой картине случая
Читать →Полиция и регуляторы
Каналы подачи заявлений по стране потерпевшего и характеру предложения.
Приём обращений МВД России
Официальная электронная приёмная с выбором подразделения. Не экстренный канал: при продолжающемся событии используйте 102/112 или дежурную часть.
Открыть ресурсКуда сообщить о преступлении
Официальное разъяснение: обратиться можно в любое отделение полиции; перечислены возможные решения по результатам проверки.
Открыть ресурсПорядок обращения с заявлением о преступлении
Официальное разъяснение о приёме заявления в любом территориальном органе МВД, талоне-уведомлении, КУСП и сроках проверки 3, 10 или 30 суток.
Открыть ресурсОсторожно: мошенники
Актуальные защитные действия, официальные контакты и различие между обращением в банк, регулятору и заявлением в полицию.
Открыть ресурсНезаконное списание с банковской карты
Пошаговый порядок: связаться с банком, получить выписку, заявить о несогласии с операцией и обратиться в правоохранительные органы.
Открыть ресурсКредит или займ оформили мошенники
Официальный маршрут при договоре, который пострадавший не заключал: кредитор, БКИ, полиция и, при необходимости, суд.
Открыть ресурсElectronic cybercrime report
Электронная форма обращения в Киберполицию Украины.
Открыть ресурсI-SCAN Investor Alerts
Международная база предупреждений регуляторов о неавторизованных фирмах и предложениях.
Открыть ресурсКак подать заявление в полицию онлайн через Qamqor
Государственная инструкция по подаче заявления, авторизации с ЭЦП, получению талона и проверке статуса через Qamqor.
Открыть ресурсЭмитент и платформы
Официальные страницы безопасности и сообщения о мошенничестве — без посредников из рекламы.
Telegram FAQ — Report
Официальная инструкция по встроенной жалобе и передаче t.me-ссылок или username; модерация платформы не заменяет заявление полиции.
Открыть ресурсHow to block and report someone
Официальная инструкция WhatsApp по блокировке контакта и встроенной жалобе. Жалоба платформе не заменяет заявление о преступлении.
Открыть ресурсКак защититься от мошенников
Официальные признаки поддельной поддержки, писем и сайтов; обращения продавцов принимаются только внутри официального кабинета.
Открыть ресурсTether Token Recoveries
Условия технического восстановления ошибочных переводов; theft, hack и scam направляются по отдельному маршруту.
Открыть ресурсTether Terms and address restrictions
Официальные ограничения, необратимость переводов и полномочия эмитента; не является частным chargeback.
Открыть ресурсFraud and suspicious activity
Защита аккаунта Coinbase, блокировка доступа и официальный маршрут сообщения о несанкционированной операции.
Открыть ресурсReport a scam
Официальная форма Kraken для сообщения об инвестиционной, romance, impersonation или иной scam-схеме.
Открыть ресурсWhat should I do during or after a scam?
Шаги безопасности и официальный путь обращения в поддержку OKX после предполагаемого мошенничества.
Открыть ресурсПроверка публичного следа
Инструменты для первичной проверки txid, адреса, сети и домена; метка не доказывает владельца.
TRONSCAN
Проверка txid, адресов, токен-контракта и движения USDT TRC20 в публичной сети TRON.
Открыть ресурсEtherscan
Публичная проверка транзакций, адресов, контрактов и token approvals в Ethereum.
Открыть ресурсBscScan
Проверка транзакций, BEP-20 токенов, адресов и разрешений в BNB Smart Chain.
Открыть ресурсSolscan
Поиск транзакций, token accounts и адресов в публичной сети Solana.
Открыть ресурсICANN Lookup
Проверка регистрационных сведений домена фальшивой платформы; результаты сохраняйте с датой и временем.
Открыть ресурсChainabuse
Дополнительная проверка публичных жалоб на адрес или домен. Пользовательские метки не заменяют доказательства.
Открыть ресурсЗащита от повторного обмана
Предупреждения органов о фальшивых инвестициях и recovery scam.
Cryptocurrency Investment Fraud
Признаки фальшивых инвестиционных кабинетов и указание немедленно прекратить новые платежи.
Открыть ресурсWhat to know about cryptocurrency and scams
Базовая проверка криптопредложения, типовые сценарии и официальные каналы сообщения.
Открыть ресурсRefund and recovery scams
Как распознать повторный обман после первой потери и почему нельзя платить за «разблокировку».
Открыть ресурсОбещают помочь с компенсацией похищенных денег
Официальное предупреждение о сайтах и звонках, которые обещают компенсацию, а затем собирают персональные и финансовые данные или новые платежи.
Открыть ресурсКак узнать свою кредитную историю
Официальная инструкция по поиску бюро кредитных историй, получению отчёта и проверке неизвестных договоров или запросов.
Открыть ресурсСамозапрет на потребительские кредиты и займы
Правила бесплатного самозапрета через Госуслуги или МФЦ, его ограничения и порядок проверки статуса.
Открыть ресурсCryptocurrency Recovery Company Scams
Предупреждение о фиктивных recovery-компаниях и пределах полномочий частного аналитика.
Открыть ресурсКаждый маршрут начинается с фактов
Нужен маршрут именно для вашего случая?
Передайте публичные txid, сеть, суммы и краткую хронологию. Аналитик отделит подтверждённые факты от гипотез и определит следующий проверяемый шаг.
Оценить случай