МЕТОД / 04

Аналитика, которая выдерживает проверку.

Один и тот же факт должен одинаково читаться клиентом, compliance-отделом, следователем и независимым юристом.

Точность статуса

Мы не называем средства «найденными», если их лишь можно проследить до неидентифицированного адреса.

Каждая существенная точка ведёт к TxID, публичному адресу, сохранённому файлу или первичному источнику.

Иногда честный вывод состоит в том, что правовые расходы несоразмерны вероятному результату.

Аналитика не подменяет юридическую помощь, решение биржи или полномочия правоохранительного органа.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ

ФАКТ

Непосредственно воспроизводится по публичному реестру или сохранённому доказательству.

ГИПОТЕЗА

Обоснованная аналитическая связь с указанной уверенностью и ограничениями.

ПРОБЕЛ

Сведения, которые может предоставить только платформа, орган или контрагент.

РЕШЕНИЕ

Соразмерный следующий шаг, ответственный, срок и условие остановки.