Puntos de contacto verificados
Dónde denunciar fraude cripto: recursos verificados
Enlaces directos a autoridades, reguladores, plataformas y exploradores. Empiece por su país y la plataforma de origen.
Guías
Primero identifique el tipo de incidente
Un envío erróneo, una wallet comprometida y un pago inducido requieren destinatarios distintos.
Policía y reguladores
Canales oficiales según el país y los hechos.
Reporte de fraude
Canal verificado de denuncia o comprobación para la jurisdicción indicada. Revise los requisitos en el sitio de destino.
Abrir recursoOficina Virtual de Denuncias
Denuncia en línea para hechos admitidos por la Policía Nacional. El documento generado debe firmarse en la comisaría elegida en un máximo de 72 horas.
Abrir recursoReport Cybercrime Online
Canal verificado de denuncia o comprobación para la jurisdicción indicada. Revise los requisitos en el sitio de destino.
Abrir recursoRegisters and Data
Canal verificado de denuncia o comprobación para la jurisdicción indicada. Revise los requisitos en el sitio de destino.
Abrir recursoI-SCAN Investor Alerts
Canal verificado de denuncia o comprobación para la jurisdicción indicada. Revise los requisitos en el sitio de destino.
Abrir recursoEmisor y plataformas
Canales oficiales de seguridad y denuncia.
Telegram FAQ — Report
Canal directo de seguridad o soporte del proveedor. Una denuncia interna no sustituye a la denuncia policial.
Abrir recursoHow to block and report someone
Canal directo de seguridad o soporte del proveedor. Una denuncia interna no sustituye a la denuncia policial.
Abrir recursoTether Token Recoveries
Canal directo de seguridad o soporte del proveedor. Una denuncia interna no sustituye a la denuncia policial.
Abrir recursoTether Terms and address restrictions
Canal directo de seguridad o soporte del proveedor. Una denuncia interna no sustituye a la denuncia policial.
Abrir recursoFraud and suspicious activity
Canal directo de seguridad o soporte del proveedor. Una denuncia interna no sustituye a la denuncia policial.
Abrir recursoReport a scam
Canal directo de seguridad o soporte del proveedor. Una denuncia interna no sustituye a la denuncia policial.
Abrir recursoWhat should I do during or after a scam?
Canal directo de seguridad o soporte del proveedor. Una denuncia interna no sustituye a la denuncia policial.
Abrir recursoVerificar el rastro público
Compruebe txid, dirección, red y dominio.
TRONSCAN
Herramienta pública para comprobar transacciones, direcciones o dominios; una etiqueta no demuestra identidad.
Abrir recursoEtherscan
Herramienta pública para comprobar transacciones, direcciones o dominios; una etiqueta no demuestra identidad.
Abrir recursoBscScan
Herramienta pública para comprobar transacciones, direcciones o dominios; una etiqueta no demuestra identidad.
Abrir recursoSolscan
Herramienta pública para comprobar transacciones, direcciones o dominios; una etiqueta no demuestra identidad.
Abrir recursoICANN Lookup
Herramienta pública para comprobar transacciones, direcciones o dominios; una etiqueta no demuestra identidad.
Abrir recursoChainabuse
Herramienta pública para comprobar transacciones, direcciones o dominios; una etiqueta no demuestra identidad.
Abrir recursoEvitar un segundo fraude
Advertencias oficiales sobre falsas recuperaciones.
Cryptocurrency Investment Fraud
Recurso verificado para evitar fraudes de inversión, falsas recuperaciones y nuevos pagos.
Abrir recursoWhat to know about cryptocurrency and scams
Recurso verificado para evitar fraudes de inversión, falsas recuperaciones y nuevos pagos.
Abrir recursoRefund and recovery scams
Recurso verificado para evitar fraudes de inversión, falsas recuperaciones y nuevos pagos.
Abrir recursoCryptocurrency Recovery Company Scams
Recurso verificado para evitar fraudes de inversión, falsas recuperaciones y nuevos pagos.
Abrir recursoPrimera orientación
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Evaluación confidencial