MÉTODO / 04

Análisis diseñado para superar el escrutinio.

Un mismo hecho debe entenderse igual por la víctima, el equipo de cumplimiento, el investigador y el abogado independiente.

Precisión del estado

No calificamos los activos como «encontrados» cuando solo pueden rastrearse hasta una dirección no identificada.

Cada punto relevante remite a una TxID, dirección pública, archivo preservado o fuente primaria.

A veces, la conclusión honesta es que el coste jurídico probable resulta desproporcionado frente al resultado alcanzable.

El análisis no sustituye el asesoramiento jurídico, la decisión de un exchange ni las facultades de las autoridades.

ESTÁNDAR ANALÍTICO

HECHO

Directamente reproducible a partir de un registro público o una prueba preservada.

INFERENCIA

Conexión analítica razonada, con grado de confianza y límites indicados.

LAGUNA

Información que solo una plataforma, autoridad o contraparte puede aportar.

DECISIÓN

Siguiente paso proporcionado, responsable, plazo y condición de cierre.