Precisão do estado
Não classificamos ativos como «encontrados» quando apenas podem ser rastreados até um endereço não identificado.
MÉTODO / 04
Análise concebida para resistir ao escrutínio.
O mesmo facto deve ser entendido da mesma forma pela vítima, equipa de compliance, investigador e advogado independente.
Reprodutibilidade
Cada ponto relevante remete para uma TxID, endereço público, ficheiro preservado ou fonte primária.
Proporcionalidade
Por vezes, a conclusão honesta é que o provável custo jurídico é desproporcionado face ao resultado alcançável.
Independência
A análise não substitui aconselhamento jurídico, uma decisão da exchange ou os poderes das autoridades.
PADRÃO ANALÍTICO
Facto. Inferência. Lacuna. Decisão.
FACTO
Diretamente reproduzível a partir de um registo público ou prova preservada.
INFERÊNCIA
Ligação analítica fundamentada, com confiança e limitações declaradas.
LACUNA
Informação que apenas uma plataforma, autoridade ou contraparte pode fornecer.
DECISÃO
Próximo passo proporcional, responsável, prazo e condição de paragem.