Precisione dello stato
Non definiamo gli asset «ritrovati» quando sono soltanto tracciabili fino a un indirizzo non identificato.
METODO / 04
Un’analisi progettata per reggere a una verifica.
Lo stesso fatto deve essere letto allo stesso modo dalla vittima, dal team compliance, dall’investigatore e dal legale indipendente.
Riproducibilità
Ogni punto rilevante rimanda a una TxID, un indirizzo pubblico, un file conservato o una fonte primaria.
Proporzionalità
A volte la conclusione più onesta è che il probabile costo legale sia sproporzionato rispetto al risultato raggiungibile.
Indipendenza
L’analisi non sostituisce la consulenza legale, una decisione dell’exchange o i poteri delle autorità.
STANDARD ANALITICO
Fatto. Inferenza. Lacuna. Decisione.
FATTO
Direttamente riproducibile da un registro pubblico o da una prova conservata.
INFERENZA
Collegamento analitico motivato, con grado di certezza e limiti dichiarati.
LACUNA
Informazione che solo una piattaforma, un’autorità o una controparte può fornire.
DECISIONE
Passo successivo proporzionato, responsabile, tempistica e condizione di arresto.